경영정보
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이사회 구성 현황
| 성명 | 직위 | 담당업무 | 추천인 | 최대주주와의 관계 |
임기 | 연임여부 및 연임횟수 |
회사와의 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최현수 | 사내이사 | 대표이사 (CEO) |
이사회 | 특수관계인 | 정기주주총회 시까지 (2021.03~2024.03) |
연임/4회 | - |
| 김민환 | 사내이사 | 대표이사 (CEO) |
이사회 | 특수관계인 | 정기주주총회 시까지 (2021.03~2024.03) |
연임/1회 | - |
| 최정규 | 사내이사 | 사내이사 | 이사회 | 최대주주 본인 | 정기주주총회 시까지 (2021.03~2024.03) |
- | - |
| 김영기 | 사외이사 | 경영자문 | 이사회 | - | 정기주주총회 시까지 (2021.03~2024.03) |
- | - |
이사회 활동 내역
| 회차 | 개최 일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1월 이사회 | 2021.01.25 | 성과급제도 승인의 건 | 결의 |
| 안전보건계획 보고·승인의 건 | 보고 | ||
| 2월 이사회 | 2021.02.09 | 2020년(제56기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 결의 |
| 차입 및 연장에 관한 업무 위임의 건 | 결의 | ||
| 2021년 1월 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 | ||
| 3월 이사회 | 2021.03.02 | 제56기 정기 주주총회 소집결의의 건 | 결의 |
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | ||
| 3월 이사회 | 2021.03.26 | 대표이사 선임의 건 | 결의 |
| 임원 성과급 지급의 건 | 결의 | ||
| 5월 이사회 | 2021.05.11 | 2021년 1분기 실적 및 4월 경영실적 보고 | 보고 |
| 중대재해처벌법 관련 대응방안 보고 | 보고 | ||
| 7월 이사회 | 2021.07.13 | 임원 인사(신규선임)의 건 | 결의 |
| 임원 인사관리규정 개정의 건 | 결의 | ||
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 | ||
| 10월 이사회 | 2021.10.13 | 베트남 해외지사 설립의 건 | 결의 |
| 2021년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 중대재해처벌법 관련 대응방안 보고 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 | ||
| 10월 이사회 | 2021.10.18 | 사채발행의 건 | 결의 |
| 11월 이사회 | 2021.11.23 | 생리대 민사소송 항소 미진행(포기)의 건 | 결의 |
| 생리대 형사사건 재정신청 미진행(포기)의 건 | 결의 | ||
| 11월 이사회 | 2021.11.30 | 임원 인사(신규선임 및 퇴임)의 건 | 결의 |
| 12월 이사회 | 2021.12.14 | 2022년도 사업계획 및 중장기 사업계획 승인의 건 | 결의 |
| 2022년도 안전보건계획 보고 및 승인의 건 | 결의 | ||
| 퇴임 임원 처우의 건 | 결의 | ||
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 |
| 회차 | 개최 일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1월 이사회 | 2020.01.30 | 2019년(제55기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 결의 |
| 전자투표 제도 및 전자위임장 제도 도입의 건 | 결의 | ||
| 자회사(보노아) 지급보증의 건 | 결의 | ||
| 소송 및 조사 현황 보고 | 보고 | ||
| 2월 이사회 | 2020.02.24 | 차입 및 연장에 관한 위임의 건 | 결의 |
| 자회사(보노아) 지급보증의 건 | 결의 | ||
| 2020년 1월 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황보고 | 보고 | ||
| 3월 임시이사회 | 2020.03.02 | 제55기 정기 주주총회 소집결의의 건 | 결의 |
| 3월 이사회 | 2020.03.27 | 이사회 의장 선임의 건 | 결의 |
| 임원 승진 인사의 건 | 결의 | ||
| 임원 인사관리 규정 제정의 건 | 결의 | ||
| 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 결의 | ||
| 5월 이사회 | 2020.05.15 | 자회사 지분 인수의 건 | 결의 |
| 2020년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 | ||
| 7월 이사회 | 2020.07.23 | 창고 투자의 건 | 결의 |
| 자회사(보노아) 지급보증의 건 | 결의 | ||
| 이사회규정 개정의 건 | 결의 | ||
| 토지 매입 검토 보고 | 보고 | ||
| 2020년 상반기 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 | ||
| 8월 이사회 | 2020.08.21 | 신규 임원 선임의 건 | 결의 |
| 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 결의 | ||
| 토지 매입 보고 | 보고 | ||
| 11월 이사회 | 2020.11.26 | 2021년 사업계획 및 중장기 사업계획 | 결의 |
| 임원 인사의 건 | 결의 | ||
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 | ||
| 12월 이사회 | 2020.12.30 | 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 결의 |
| 회차 | 개최 일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1월 이사회 | 2019.01.29 | 임원 선임의 건 | 결의 |
| 본사 이전의 건 | 결의 | ||
| 자산재평가 결과 보고의 건 | 보고 | ||
| 2018년 결산 실적 보고 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황보고 | 보고 | ||
| 2월 이사회 | 2019.02.21 | 제54기 정기주주총회 소집결의 | 결의 |
| 차입 및 연장에 관한 업무 위임의 건 | 결의 | ||
| 자회사 지급보증의 건 | 결의 | ||
| 1월 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황보고 | 보고 | ||
| 3월 이사회 | 2019.03.22 | 대표이사 및 이사회의장 선임의 건 | 결의 |
| 전자단기사채 발행 한도 설정 및 위임의 건 | 결의 | ||
| 자본 감소의 건 | 결의 | ||
| 임시주주총회 소집결의의 건 | 결의 | ||
| 2월 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황보고 | 보고 | ||
| 4월 이사회 | 2019.04.30 | 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 결의 |
| 2019년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황보고 | 보고 | ||
| 5월 이사회 | 2019.05.15 | 생산설비 가동 중단의 건 | 결의 |
| 내부회계관리규정 개정의 건 | 결의 | ||
| 2019년 4월 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황보고 | 보고 | ||
| 6월 이사회 | 2019.06.14 | 본사 이전의 건 | 결의 |
| 2019년 5월 경영 실적보고 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 | ||
| 7월 이사회 | 2019.07.24 | 인원 선임의 건 | 결의 |
| 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 결의 | ||
| 자회사 지급보증의 건 | 결의 | ||
| 2019년 상반기 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 | ||
| 사원직급체계 변경안 보고 | 보고 | ||
| 8월 이사회 | 2019.08.20 | 7월 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 | ||
| 9월 이사회 | 2019.09.24 | 8월 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 | ||
| 10월 이사회 | 2019.10.29 | 2019년 3분기 경영실적 보고 | 보고 |
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 | ||
| 11월 이사회 | 2019.11.27 | 2019년 10월 경영실적 보고 | 보고 |
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 | ||
| 대전 진암빌딩 매각 관련 진행사항 보고 | 보고 | ||
| 12월 이사회 | 2019.12.18 | 2020년 사업계획 및 중장기 사업계획 결의의 건 | 결의 |
| 임원 보수 조정의 건 | 결의 | ||
| 2019년 11월 경영실적 보고 | 보고 | ||
| 계열회사 변경사항 보고(LA법인 청산의 건) | 보고 | ||
| 외부감사인 변경 선임 보고 | 보고 | ||
| 소송 및 조사현황 보고 | 보고 |
