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제 57 기 정기 주주총회 소집공고 및 참고서류 위임장 2022.03.04

              주주총회 소집공고

                                 (제57기 정기주주총회)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거하여 다음과 같이 제57기 정기주주총회를 개최하오니 

참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                        -  다   음  -

 

1.일 시 : 2022년 3월 25일(금), 오전 09시

2.장 소 : 서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 1층 일신홀

3.회의목적사항

  

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

  

나. 부의안건

  

  

- 제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
                   (이익잉여금 처분계산서 포함)

  

  

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 최정규 선임의 건)

  

  

- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 조재원 선임의 건)

  

  

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  

  

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  

  

  

4.경영참고사항 비치

  

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

  

  

5.의결권 행사에 관한 사항

  

가. 의결권 행사방법

  

  

직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회 장소에서 직접 작성 가능), 신분증

대리행사 : 위임장 (주주의 인적사항 기재 및 날인), 대리인의 신분증,

위임자의 인감증명서 1부(법인의 경우), 위임자의 신분증 사본 1부(개인의 경우)

  

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

  

  

 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 채택하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
따라서, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  

  

1) 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템:

- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr , 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:2022년 3월 10일 09시~2022년 3월 24일 17:00까지

- 기간 중 24시간 이용가능

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류:공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 限)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

  

  

  

  

  

2022 년 3 월 4 일

  

  

  

  

  

서울특별시 용산구 한남대로 98

  

  

깨끗한나라 주식회사

  

  

대표이사 김민환, 최현수

 

 

* 주주총회 안건 상세내용과 위임장 양식은 아래의 전자공시를 확인하여 주시길 바랍니다.

 

 ※ 주주총회 소집공고 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220304000575

 ※ 의결권 대리행사 권유 참고서류(위임장) : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220304000581

 

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게시일. 2016.08.12
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