제54기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거하여 다음과 같이 제54기 정기주주총회를 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일 시 : 2019년 3월 22일(금), 오전 09시

2.장 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 26가길 6(예장동 산4-5) 소재 서울유스호스텔 3층 세미나실

(장소문의 : 02-2270-9213, 당사 업무지원팀)

3.회의목적사항

가. 보고안건 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제54기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 　

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

   ㆍ제3-1호: 사내이사 최현수 선임의 건

   ㆍ제3-2호: 사내이사 김민환 선임의 건

   ㆍ제3-3호: 사외이사 유원규 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 상세한 내용은 첨부드린 자료 또는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 참조하여 주시기 바랍니다.