기업지배구조

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이사회 구성 현황

이사회 구성 현황
성명 직위 담당업무 추천인 최대주주와의 관게 임기 연임여부
및 연임횟수
회사와의 거래
최현수 사내이사 대표이사(CEO)
이사회 의장
이사회 특수관계인 2021.03~2024.03
정기주주총회 시까지
연임/4회 -
김민환 사내이사 대표이사(CEO) 이사회 특수관계인 2021.03~2024.03
정기주주총회 시까지
연임/2회 -
최정규 사내이사 사내이사 이사회 최대주주 본인 2022.03~2024.03
정기주주총회 시까지
- -
김영기 사외이사 경영자문 이사회 - 2021.03~2024.03
정기주주총회 시까지
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이사회 활동 내역
이사회 활동 내역
회차 개최 일자 의안내용 가결여부
1월 이사회 2021.01.25 성과급제도 승인의 건 결의
안전보건계획 보고·승인의 건 보고
2월 이사회 2021.02.09 2020년(제56기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 결의
차입 및 연장에 관한 업무 위임의 건 결의
2021년 1월 경영실적 보고 보고
소송 및 조사현황 보고 보고
3월 이사회 2021.03.02 제56기 정기 주주총회 소집결의의 건 결의
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고
3월 이사회 2021.03.26 대표이사 선임의 건 결의
임원 성과급 지급의 건 결의
5월 이사회 2021.05.11 2021년 1분기 실적 및 4월 경영실적 보고 보고
소송 및 조사현황 보고 보고
7월 이사회 2021.07.13 임원 인사(신규선임)의 건 결의
임원 인사관리규정 개정의 건 결의
소송 및 조사현황 보고 보고
10월 이사회 2021.10.13 베트남 해외지사 설립의 건 결의
2021년 3분기 경영실적 보고 보고
중대재해처벌법 관련 대응방안 보고 보고
소송 및 조사현황 보고 보고
10월 이사회 2021.10.18 사채발행의 건 결의
11월 이사회 2021.11.23 생리대 민사소송 항소 미진행(포기)의 건 결의
생리대 형사사건 재정신청 미진행(포기)의 건 결의
11월 이사회 2021.11.30 임원 인사(신규선임 및 퇴임)의 건 결의
12월 이사회 2021.12.14 2022년도 사업계획 및 중장기 사업계획 승인의 건 결의
2022년도 안전보건계획 보고 및 승인의 건 결의
퇴임 임원 처우의 건 결의
소송 및 조사현황 보고 보고
1월 이사회 2020.01.30 2019년(제55기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 결의
전자투표 제도 및 전자위임장 제도 도입의 건 결의
자회사(보노아) 지급보증의 건 결의
소송 및 조사 현황 보고 보고
2월 이사회 2020.02.24 차입 및 연장에 관한 위임의 건 결의
자회사(보노아) 지급보증의 건 결의
2020년 1월 경영실적 보고 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고
소송 및 조사현황보고 보고
3월 임시이사회 2020.03.02 제55기 정기 주주총회 소집결의의 건 결의
3월 이사회 2020.03.27 이사회 의장 선임의 건 결의
임원 승진 인사의 건 결의
임원 인사관리 규정 제정의 건 결의
이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 결의
5월 이사회 2020.05.15 자회사 지분 인수의 건 결의
2020년 1분기 경영실적 보고 보고
소송 및 조사현황 보고 보고
7월 이사회 2020.07.23 창고 투자의 건 결의
자회사(보노아) 지급보증의 건 결의
이사회규정 개정의 건 결의
토지 매입 검토 보고 보고
2020년 상반기 경영실적 보고 보고
소송 및 조사현황 보고 보고
8월 이사회 2020.08.21 신규 임원 선임의 건 결의
이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 결의
토지 매입 보고 보고
11월 이사회 2020.11.26 2021년 사업계획 및 중장기 사업계획 결의
임원 인사의 건 결의
소송 및 조사현황 보고 보고
12월 이사회 2020.12.30 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 결의
1월 이사회 2019.01.29 임원 선임의 건 결의
본사 이전의 건 결의
자산재평가 결과 보고의 건 보고
2018년 결산 실적 보고 보고
소송 및 조사현황보고 보고
2월 이사회 2019.02.21 제54기 정기주주총회 소집결의 결의
차입 및 연장에 관한 업무 위임의 건 결의
자회사 지급보증의 건 결의
1월 경영실적 보고 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고
소송 및 조사현황보고 보고
3월 이사회 2019.03.22 대표이사 및 이사회의장 선임의 건 결의
전자단기사채 발행 한도 설정 및 위임의 건 결의
자본 감소의 건 결의
임시주주총회 소집결의의 건 결의
2월 경영실적 보고 보고
소송 및 조사현황보고 보고
4월 이사회 2019.04.30 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 결의
2019년 1분기 경영실적 보고 보고
소송 및 조사현황보고 보고
5월 이사회 2019.05.15 생산설비 가동 중단의 건 결의
내부회계관리규정 개정의 건 결의
2019년 4월 경영실적 보고 보고
소송 및 조사현황보고 보고
6월 이사회 2019.06.14 본사 이전의 건 결의
2019년 5월 경영 실적보고 보고
소송 및 조사현황 보고 보고
7월 이사회 2019.07.24 임원 선임의 건 결의
이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 결의
자회사 지급보증의 건 결의
2019년 상반기 경영실적 보고 보고
소송 및 조사현황 보고 보고
사원직급체계 변경안 보고 보고
8월 이사회 2019.08.20 7월 경영실적 보고의 건 보고
소송 및 조사현황 보고 보고
9월 이사회 2019.09.24 8월 경영실적 보고의 건 보고
소송 및 조사현황 보고 보고
10월 이사회 2019.10.29 2019년 3분기 경영실적 보고 보고
소송 및 조사현황 보고 보고
11월 이사회 2019.11.27 2019년 10월 경영실적 보고 보고
소송 및 조사 현황 보고 보고
대전 진암빌딩 매각 관련 진행사항 보고 보고
12월 이사회 2019.12.18 2020년 사업계획 및 중장기 사업계획 결의의 건 결의
임원 보수 조정의 건 결의
2019년 11월 경영실적 보고 보고
계열회사 변경사항 보고(LA법인 청산의 건) 보고
외부감사인 변경 선임 보고 보고
소송 및 조사현황보고 보고

(2021.12.31 기준)

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게시일. 2016.08.12
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